Focus: немецкие банки с середины 2000-х годов рекомендовали клиентам офшоры в Панаме

Более десятка немецких банков, с середины 2000-х годов склонявших
своих клиентов к регистрации офшоров в Панаме, могут столкнуться с
обвинениями в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, пишет
немецкий журнал Focus
в статье, которую цитирует сегодня сайт InoPressa.

По данным издания, ссылающегося на источники в банковской среде,
дочерние компании немецких банков в Люксембурге и Швейцарии
«целенаправленно заостряли на «панамской модели» внимание своих
клиентов, владельцев «черных счетов» в ближайшем зарубежье. Речь идет,
как подчеркивает журнал, не о «попустительстве, а, возможно, об
активных консультациях», в которых звучал совет выбрать «панамскую
модель».

Как отмечают эксперты, создание подставной фирмы в Панаме становится
рентабельным, если речь идет о крупном капитале — от 10 до 20
миллионов евро и выше. Офшоры являются затратным предприятием, поэтому
такие специалисты, как финансовый аналитик Ханс-Лотар Мертен,
полагают, что речь идет о не вполне легальных операциях и
«некорректной уплате налогов».

По подсчетам журнала Focus, более чем в 11 миллионах документов
панамской юридической фирмы Mossack Fonseca упоминаются 14 немецких
банков, предположительно выступавших посредниками между фирмой и своими
клиентами до 2007 года и помогавших последним разместить деньги в
подставных компаниях. Среди них самыми крупными являются Commerzbank,
Deutsche Bank и HypoVereinsbank. При этом в связи с Commerzbank
упоминается 101 подставная фирма, а с Deutsche Bank — 426.

Отметим, что, по подсчетам газеты Süddeutsche Zeitung,
одной из главных участниц расследования «Панамские документы»,
услугами юридической фирмы Mossack Fonseca пользовались по меньшей
мере 28 немецких банков. Они зарегистрировали с ее
помощью более 1200 офшоров для своих клиентов.

Некоторые из банков уже заявили, что прекратили подобную деятельность
несколько лет назад, потребовав от клиентов доказательств того, что
налоги с размещенного капитала уплачены в соответствии с законом.
Другие сослались на то, что давно продали упомянутые в
разоблачительных документах филиалы.

Deutsche Bank признал, что выступал посредником при работе клиентов с
офшорными фирмами. В Bayerische Landesbank уточнили, что в 2013 году
продали связанный с офшорными сделками клиентский бизнес своей
люксембургской дочерней компании. В Commerzbank пояснили, что начиная
с 2008 года «последовательно поменяли подход» к данному вопросу,
постаравшись отказаться от подобной практики. В феврале 2015 года
немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартире Commerzbank,
подозревая его люксембургскую «дочку» Cisal в помощи в уклонении от
уплаты налогов. В этой схеме Cisal была посредником: через нее клиенты
Commerzbank могли покупать у Mossack Fonseca компании-однодневки. В
декабре 2015-го Cisal выплатила прокуратуре ФРГ 17 миллионов евро штрафа, а
через несколько дней Commerzbank договорился о продаже этой фирмы
швейцарскому банку Julius Bär за 68 миллионов евро. В итоге, как заявляют
представители немецкого банка, «с нашей точки зрения, тема закрыта».

Пока вывод о том, что «немецкие банки помогают своим клиентам
уклоняться от уплаты налогов», принадлежит журналистам. Поскольку
создание офшора правонарушением не является, если владельцы не
утаивают свои доходы или не уклоняются от уплаты налогов, чтобы дела
имели перспективу, нужно установить факт махинаций в отношении
налоговых служб Германии.

Как отмечало DW,
в «Панамских документах» упоминалось название конкретного немецкого
концерна Siemens, сотрудники которого, по данным журналистов
Süddeutsche Zeitung, пользовались «черной кассой», причем речь шла «о
миллионах». В ноябре 2006 года мюнхенская прокуратура провела обыск в
штаб-квартире концерна Siemens, а также в квартирах и домах некоторых
его сотрудников. Следственные органы заявили, что подозревают
представителей концерна в подкупе лиц, обеспечивавших ему
выгодные контракты, в том числе чиновников за границей. Сначала речь
шла о взятках в размере десятков миллионов евро, затем в ходе
расследования выяснилось, что на взятки концерн потратил более
миллиарда евро. Наиболее вовлеченным в коррупционные схемы был отдел,
отвечающий за продажу оборудования фиксированной телефонной связи
Siemens.

Расследование «Панамские документы» уже напрямую коснулось более
десятка стран, в том числе России, Германии, Австрии, Бразилии,
Исландии, Швейцарии, Украины, Саудовской Аравии, Сирии, Ирана, Китая и
Гвинеи. По выражению заместителя председателя антикоррупционной
организации Transparency International, «прилетело» многим. Скандал уже вызвал ряд увольнений, в том числе, подал
в отставку глава упомянутого в «Панамских документах» австрийского
банка Hypo Vorarlberg, ушел
в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон,
скрывший факт владения офшорной компанией Wintris, покинул
свой пост глава чилийского отделения Transparency International
Гонсало Делаво, связанный по меньшей мере с пятью офшорными
компаниями.

adminGWP